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因为“趋同交易[文]”相关股票，又[章]有两位当事人收[来]到证券监管部门[自]的罚单。
近日，安徽证监[高]局披露的一份行[祥]政处罚决定书显[号]示，安徽证监局[文]对当事人李海鹏[章]利用未公开信息[来]交易行为进行了[自]立案调查，该案[高]现已调查、办理[祥]终结。
当事人李海鹏时[号]任中信证券股份[文]有限公司（以下[章]简称中信证券）[来]信息技术中心高[自]级经理。201[高]5年4月24日[祥]，高某基金成立[号]，托管人为中信[文]证券，开户营业[章]部为中信证券上[来]海恒丰路证券营[自]业部。2018[高]年12月起，李[祥]海鹏获得中信证[号]券CRM系统应[文]用开发岗权限，[章]可以获取中信证[来]券所有客户的账[自]户信息、资产规[高]模、交易持仓等[祥]未公开信息。2[号]019年11月[文]1日至2023[章]年2月21日，[来]李海鹏通过CR[自]M系统，获知高[高]某基金的持仓、[祥]委托、当日成交[号]记录等未公开信[文]息。
根据行政处罚决[章]定书，李海鹏实[来]际控制“程某1[自]”账户组，存在[高]利用未公开信息[祥]违规交易股票情[号]况。“程某1”[文]账户组的包括：[章]（1）“程某1[来]”广发证券账户[自]，2015年1[高]2月24日开立[祥]于广发证券股份[号]有限公司宝鸡公[文]园路营业部，目[章]前已销户；（2[来]）“程某1”东[自]方财富证券账户[高]，2020年6[祥]月15日开立于[号]东方财富证券股[文]份有限公司拉萨[章]团结路第一营业[来]部，目前已销户[自]；（3）“程某[高]2”广发证券账[祥]户，2020年[号]10月27日开[文]立于广发证券股[章]份有限公司宝鸡[来]公园路营业部，[自]目前已销户。
行政处罚决定书[高]认为，李海鹏实[祥]际控制“程某1[号]”账户组。李海[文]鹏与程某2为夫[章]妻关系，程某1[来]与程某2为同胞[自]姊妹关系，三人[高]关系密切。涉案[祥]时段内，“程某[号]1”账户组3个[文]账户都是由程某[章]2本人根据李海[来]鹏提供的交易指[自]令进行操作，李[高]海鹏实际控制并[祥]决策账户交易。[号]“程某1”账户[文]组的资金来源和[章]去向主要是李海[来]鹏夫妇。涉案时[自]段内，“程某1[高]”账户组使用的[祥]设备高度趋同。[号]
2019年11[文]月1日至202[章]3年2月21日[来]期间，李海鹏控[自]制“程某1”账[高]户组累计交易股[祥]票128只，累[号]计交易金额64[文]83.80万元[章]，其中，与高某[来]睿远基金趋同交[自]易股票76只，[高]趋同交易金额2[祥]900.38万[号]元，趋同盈利金[文]额约213.1[章]37万元。
根据当事人违法[来]行为的事实、性[自]质、情节与社会[高]危害程度，依据[祥]《证券投资基金[号]法》第一百二十[文]三条第一款，安[章]徽证监局决定，[来]没收李海鹏违法[自]所得213.1[高]37万元，并处[祥]以213.13[号]7万元罚款，据[文]此计算，罚没款[章]合计达到426[来].27万元。
除了上述案例，[自]吉林证监局近日[高]也披露一则“趋[祥]同交易”罚单案[号]例。
根据吉林证监局[文]近日披露的一则[章]行政处罚决定书[来]，该局对邵某利[自]用未公开信息交[高]易、证券从业人[祥]员违规买卖证券[号]行为进行了立案[文]调查，该案现已[章]调查、办理终结[来]。
行政处罚决定书[自]显示，2008[高]年7月至202[祥]4年7月，邵某[号]任职于华泰证券[文]股份有限公司（[章]以下简称华泰证[来]券），系证券从[自]业人员，其中2[高]023年1月6[祥]日至2023年[号]11月10日作[文]为分管投研系统[章]建设的负责人，[来]因工作需要获得[自]华泰证券X系统[高]的访问权限，通[祥]过该系统可以实[号]时获取华泰证券[文]自营账户股票持[章]仓、投资建议书[来]（投资建议书内[自]容包含股票信息[高]、投资上限、有[祥]效期、投资理由[号]等要素）等未公[文]开信息。
邵某在2023[章]年1月6日至2[来]023年11月[自]10日登陆华泰[高]证券OA系统（[祥]X系统集成到华[号]泰证券OA系统[文]，相当于OA系[章]统的一个模块，[来]用户登录OA系[自]统后如有X系统[高]权限，即可通过[祥]OA系统点击链[号]接进入X系统）[文]984次，平均[章]每个工作日登陆[来]4.66次，获[自]知了华泰证券自[高]营账户持仓股票[祥]名称、股票数量[号]等未公开信息。[文]
行政处罚决定书[章]认为，邵某利用[来]未公开信息交易[自]股票。2023[高]年1月6日至2[祥]023年11月[号]10日期间，邵[文]某控制“杨某”[章]证券账户，从事[来]与未公开信息相[自]关的证券交易活[高]动。
“杨某”证券账[祥]户开立于200[号]9年5月8日，[文]所属华泰证券南[章]京长江路证券营[来]业部，资金账户[自]为02××××[高]86，下挂上海[祥]股东账户A2×[号]×××33和深[文]圳股东账户01[章]××××82两[来]个账户。
上述区间内，“[自]杨某”证券账户[高]与华泰证券自营[祥]账户趋同交易5[号]8只股票，趋同[文]买入金额315[章]3.376万元[来]，趋同买入股票[自]只数占比72.[高]5%，趋同买入[祥]金额占比59.[号]06%，趋同盈[文]利约19.39[章]万元。
此外，吉林证监[来]局的行政处罚决[自]定书认为，邵某[高]还存在作为证券[祥]从业人员违规买[号]卖股票的情况。[文]
吉林证监局决定：?一、对邵某利用未公开信息交易的违法行为，没收违法所得19.39万元，并处以58.18万元罚款；二、对邵某作为证券从业人员违规买卖股票的违法行为，责令依法处理非法持有的股票，并处以30万元罚款。综合上述两项违法事实，合计对邵某没收违法所得19.39万元，并处以88.18万元罚款，据此计算，罚没款合计达107.57万元。
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